Elrendelte a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság a letelepedési államkötvények ügyében – a rendőrség ezt a 444 megkeresésére árulta el. A Transparency International (TI) Magyarország még júliusban tett feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával.
A feljelentést akkor az azóta alkotmánybíróvá választott Ligeti Miklós, a TI eddigi jogi igazgatója írta meg. Az ügy a Legfőbb Ügyészségről a Központi Nyomozó Főügyészségre, majd pedig a BRFK-ra került. A rendőrség augusztusban még azt válaszolta a portálnak, hogy feljelentéskiegészítést rendeltek el, most azonban megerősítették, hogy elindult a nyomozás. Ennél több részletet azonban nem árultak el.
A letelepedési kötvényprogram keretein belül EU-n kívüli állampolgárok juthattak magyar letelepedési engedélyhez több százezer euróért, jellemzően ismeretlen hátterű offshore-cégeken keresztül. A program 2017. júniusi megszüntetéséig 6621 darab letelepedési kötvényt adtak el, amivel családtagokkal együtt 19 855 fő kapott magyar letelepedési engedélyt.
A Transparency szerint a kötvények konstrukciójának kialakítása megszegte az átláthatósági, elszámoltathatósági és felelős vagyongazdálkodási követelményeket. A civil szervezet szerint a közvetítő cégek tényleges tulajdonosainak kilétét kizárólag büntetőeljárási eszközökkel lehet megállapítani.
