A Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Főügyészség vádat emelt F.Zs.E. 43, Sz.T. 38, és L.I.Z. 42 éves férfiak, valamint Sz.Gy. 61 éves nő ellen különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt.
A vádlottak közül F.Zs.E. baráti viszonyban volt azzal a személlyel, aki 2009. szeptember elején egy miskolci pénz- és értékszállítási cég alkalmazottjaként munkáltatójától hatszázmillió forintnyi összegű készpénzt sikkasztott forintban és különböző valutában. Ezen személy a tervéről megelőzőleg értesítette F.Zs.E. vádlottat azzal, hogy felkérte az eltulajdonítani szándékozott készpénz őrzésére, amiért 150 000 000 Ft-ot ígért neki. F.Zs.E. elvállalta az őrzést, de az ügyletbe bevonta Sz.T. barátját 50 000 000 Ft összeg ellenében.
Az értékszállító cég alkalmazottja a megszerzett készpénzt a gépjárműve csomagtartójában helyezte el, és az autót elvitte az F.Zs.E. által bérelt garázsba. A készpénzből 100 000 000 Ft körüli összeget magához vett, a jármű indítókulcsát és a garázskulcsot átadta Sz.T. vádlottnak, majd repülőgéppel elhagyta Magyarországot és Thaiföldre utazott. A továbbiakban telefonon tartották a kapcsolatot.
F.Zs.E. Sz.T.-vel együtt egy másik autóval a garázsban lévő 500 000 000 Ft összegű készpénzt elvitték Sz.T. hozzátartozója, Sz.Gy. vádlott lakóhelyére, ott két műanyaghordóba és egy háti kézi permetezőbe pakolták, és Tarcal határában lévő szőlőben elásták. F.Zs.E. előzőleg a készpénzből 7 000 000 Ft-ot elvett, míg Sz.T. és Sz.Gy. a közreműködésük fejében 50 000 000 Ft-ot vettek magukhoz. F.Zs.E. a garázsban hagyott gépjárművet egy alkalmi ismerősével elvitette, akinek ezért 10 000 000 Ft-ot fizetett.
Sz.T. a pénz elrejtését követően attól tartott, hogy Magyarországon bevezetésre kerülhet az euró, ezért úgy döntött, hogy a pénz egy részét valutára váltja, és ehhez kérte L.I.Z. vádlott segítségét azzal, hogy ezért 20 000 000 Ft-ot ajánlott neki. L.I.Z. ezt elvállalta és Tarcal közelében egy elhagyott útszakaszon a háti kézi permetezőben elrejtett 100 000 000 Ft összegű készpénzt valutára való átváltás céljából átvette.
Időközben a készpénzt eltulajdonító és külföldön tartózkodó személlyel szemben büntetőeljárás indult, elfogásra került, majd később a sikkasztás bűntette elkövetése miatt jogerősen 7 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, valamint 10 000 000 Ft összegű pénzmellékbüntetésre, amelyet F.Zs.E. fizetett ki az elrejtett pénzből.
Az elásott pénzösszegből utóbb nem azonosítható körülmények folytán 100 000 000 Ft-ot meghaladó összegű készpénz nedvességet kapott és megrongálódott. Ezzel a pénzzel F.Zs.E. 2010-2013. években több tízmilliós tételekben szerencsejátékot játszott úgy, hogy a sportfogadásra ebből az L.I.Z. által házilagosan kiszárított pénzből fizetett be. A fogadásokon rendszeresen nyert, és megtöbbszörözte a tétjeit. A megrongálódott készpénzt, továbbá F.Zs.E. 2015. év második felében, különböző időpontokban Miskolcon az egyik bankban alkalmanként többmilliós tételekben sérülésmentes bankjegyekre cseréltette ki, valamint 2016. március hónap végén Budapesten bankban próbálta kicserélni, eredménytelenül. A pénzből továbbá többmilliós tételekben életbiztosítást kötött, gépjárművet vásárolt, megtakarítási szerződést kötött.
L.I.Z. a hozzákerült megrongálódott bankjegyeket 2014., 2015. években 20 000 000 Ft összeg körüli készpénzt Budapesten bankban sérülésmentes készpénzre váltott át. A sikkasztás bűntettének elkövetője 2015. április hónapban szabadságvesztés büntetéséből szabadult, és F.Zs.E. vádlottól 17 000 000 Ft-ot vett át, amely a fogadásokból származó nyereményösszeg egy része volt, valamint együtt Szlovákiában Kassán lévő egyik kaszinóban a nyereményekből szerencsejátékot játszottak.
Az ügyészség F.Zs.E. és Sz.T. bűnügyi felügyelet alatt álló, valamint L.I.Z. vádlottakkal szemben börtönbüntetést, közügyektől eltiltást és pénzbüntetést, továbbá vagyonelkobzást, míg Sz.Gy. vádlottal szemben felfüggesztett börtönt és pénzbüntetést indítványozot
