2013.02.14-én a Debreceni Ítélőtábla  Dr. Ficsór Gabriella vezetette büntetőtanácsa 10 órától a következő ügyet tárgyalja.

 

A Nyíregyházi Törvényszék 2012 januárjában Társtettesként elkövetett csalás bűntette, 1 rb. felbújtóként elkövetett csalás és 2 rb. bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt W. László I.r. vádlottat 3 év 6 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra, W. Tamás II.r. vádlottat 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Társtettesként elkövetett csalás, 1 rb. bűnsegédként elkövetett csalás és 2 rb. bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt Lné. L. Anikó IV. r. vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélte, melyet 3 év próbaidőre felfüggesztett a bíróság.
2 rb bűnsegédként elkövetett csalás és 2 rb. bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt G. István V. r. vádlottat 1 börtönbüntetésre ítélte, melyet 2 év próbaidőre felfüggesztett.
2 rb. bűnsegédként elkövetett csalás, társtettesként és bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt T. István VI. r. vádlottat 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztett.
2rb. bűnsegédként elkövetett csalás és 2 rb. bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt Sz. Anna VII. r. T. Csaba VIII. r. és P. Gergely IX. r. vádlottat 1 év börtönbüntetésre ítélte, melyet 2 év próbaidőre felfüggesztett.
2 rb. bűnsegédként elkövetett csalás, társtettesként illetve bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt Sz. Judit Mária IX. r. vádlottat 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztett.
2 rb. bűnsegédként elkövetett csalás, 2 rb. bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt H. Erika XI. r. vádlottat 1 év börtönbüntetésre ítélete, melyet 2 év próbaidőre felfüggesztett.
Bűnsegédként elkövetett csalás és magánokirat-hamisítás vétsége miatt K. Kálmán XII. r. vádlottat 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Bűnsegédként elkövetett csalás és 2 rb. bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt M. Máté XIII. r. vádlottat 50.000 Ft pénzbüntetésre ítélte. J. Sándor XIV. r. vádlottat 2 rb. bűnsegédként elkövetett csalás és 1 rb. bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt 50.000 Ft pénzbüntetésre ítélte.
Az ítéletet az ügyész tudomásul vette. Az ítélet ellen valamennyi vádlott felmentés enyhébb minősítés és enyhítés végett fellebbezett.

Egy békéscsabai és egy budapesti székhelyű részvénytársaság fizetésképtelen állapotba került, ezt követően a vádlottak és más személyek több gazdasági társaságot alapítottak. Voltak olyan társaságok, amelyek a 2 megszűnt cég eszközeinek és ingatlanjainak használatával és a munkavállalók „átvételével” termelő tevékenységet is végeztek. De a vádlottak olyan cégeket is alapítottak, amelyek tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek. A cégeket azonban nem a bejegyzett ügyvezetőjük irányította, hanem W. Lászó I.r. és W. Tamás II.r. vádlott. A cégcsoport irányítása érdekében külön irodát is tartottak Budapesten. Az I. és II r. vádlott elgondolása az volt, hogy egy olyan cégcsoportot hozzanak létre, amelyben a dolgozókat könnyen lehet transzformálni egyik cégből a másikba és ennek folytán a fiktív munkaszerződésekkel bíró „munkavállalók” részére a bérgarancia alapból támogatást igényelni. Ennek érdekében rendszeresen írattak alá újabb és újabb munkaszerződéseket és munkaviszonnyal kapcsolatos okiratokat. A bérgarancia alapból történő támogatás igénylésére a felszámolónak volt jogosultsága, ezért a vádlottak a fiktív iratok benyújtásával – melyek szerint az adott társaságnál lévő munkaviszonyok alapján a dolgozók felé a társaság munkabérrel tartozik -, megtévesztették a felszámolókat. 2003 januárjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ 140.783.543 Ft-ot utalt át az egyik felszámolás alatt álló Rt. részére. Ebből az összegből 54.286.400 Ft nem létező követelés volt, 131 fiktív munkaszerződés alapján.
2003 januárjában szintén bérgarancia támogatás iránti kérelmet nyújtott be a felszámoló a Fővárosi Munkaügyi Központhoz, amely ez alapján 59.646.265 Ft-ot fizetett ki. Ezt az összeget a vádlottak teljes egészében jogosulatlanul szerezték meg.